Klon Ödeme ve PBM Tech'e el konuldu: 19 şüpheli gözaltında
Yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı ve elde edilen suç gelirlerini akladığı tespit edilen Klon Ödeme Kuruluşu ile yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim'e mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı. MASAK ve Merkez Bankası denetimleri, şirketin bahis sitelerine bilerek sanal POS hizmeti verdiğini ve suç gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme soktuğunu ortaya koydu. Operasyonda 5 ilde eş zamanlı baskın düzenlenerek 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal görünüm altında yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığını tespit etti.
MASAK ve Merkez Bankası denetimleri bu şüpheyi somut bulgularla destekledi.
Suç örüntüsü nasıl işledi?
Şirketin bahis sitelerine bilerek sanal POS altyapısı sağladığı, kendi veri tabanında dahi bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı belirlendi.
Gece yarısı yoğunlaşan işlemler, aynı gün açılan çok sayıda hesap ve "bahis", "casino", "slot" gibi açıklamalar taşıyan transferler, kasıtlı bir yapıya işaret etti.
Para aklama zinciri
Suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, oradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına hızla transfer edilerek nakit olarak çekildiği MASAK raporlarıyla ortaya konuldu.
Operasyon ve kayyum kararı
İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Çorum'da eş zamanlı operasyonla 19 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkeme kararıyla her iki şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.