VEPARA'ya kara para operasyonu: 31 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı. Yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin VEPARA üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. 6 ilde düzenlenen operasyonla 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından elektronik ödeme şirketlerine yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA hakkında mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlattı.
Suç gelirleri tespit edildi
Merkez Bankası denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analizlerinde yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin VEPARA üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Suç gelirleri yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldı.
Şüphelilerin rolleri
Yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine aktif şekilde katıldıkları tespit edildi.
6 ilde operasyon
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturma devam ediyor
Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini amacıyla soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.