Can Holding soruşturmasında yeni dalga: 26 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında örgütlü suç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarından yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında Kenan Tekdağ, Arafat ve Cengiz Bingöl, Remzi Sanver ile Can ailesi üyelerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Can Holding ve bağlı 121 şirketin hesaplarında 2020-2021 yılları arasında kaynağı belirsiz 88 milyar TL'lik finansal hareketlilik tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Suçlamalar
Can Holding bünyesindeki şirketler hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Sahte fatura ve vergi kaçakçılığı
Ticaret Bakanlığı raporuna göre, enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren Can Holding şirketlerinin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi olmayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığı belirlendi.
88 milyar TL'lik belirsiz hareket
MASAK raporunda Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınanlar
Kenan Tekdağ, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Can Holding sahiplerinin eşleri Betül Can ve Zühal Can dahil toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 6 şüpheli aranıyor.
El konulan varlıklar
16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.
Operasyonda şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.