İstanbul'da Dağ Grup'a dev operasyon: 60 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Laleli'deki Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yaptıkları para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla akladıkları ve 47 milyar liradan fazla işlem hacmi gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Operasyon kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Fatih Laleli'de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı.
60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Suçlama detayları
Soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı öne sürüldü.
Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı iddia edildi.
Kara para aklama iddiası
Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddia edildi.
Elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.
El konulan varlıklar
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması ile suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.