Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı, 335 milyon TL'lik varlığa el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 76 kişiyi gözaltına aldı. MASAK raporuna dayanan soruşturmada, paravan şirketler üzerinden yürütülen para transferlerinin profesyonel bir aklama ağıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyonda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
"Kapalıçarşı" dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyon salı sabahı düzenlendi.
Suç gelirleri nasıl aklandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklanıyordu.
Para transferleri gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden yürütülürken, arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip ediliyordu.
Profesyonel aklama ağı
Bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden işletilen profesyonel bir aklama ağının kurulduğu tespit edildi.
Sistem, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri meşru hale getirmek amacıyla kullanılıyordu.
Hedefte kimler vardı?
Operasyonda paravan şirket yetkilileri ile Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonu sahipleri hedef alındı.
Suç gelirlerinin dönüşümünde rol aldığı iddia edilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkilileri de gözaltına alındı.
Dördüncü dalga operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugüne kadar Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklanmasına yönelik üç operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.