POS cihazı tuzağı: Restoran hesabı ödediler, karakola çağrıldılar
Yasa dışı bahis çeteleri, kara para aklamak için sahte POS cihazları kullanarak masum vatandaşları mağdur ediyor. İstanbul'da restoranda 5 bin liralık hesap ödeyen gençler, farklı bir POS cihazından işlem yapıldığı için karakola çağrıldı ve haklarında adli süreç başlatıldı. Uzmanlar, ödeme yaparken POS cihazındaki işletme adının hizmet alınan işletmeyle aynı olup olmadığını kontrol etmek gibi önlemler alınmasını tavsiye ediyor.
İstanbul Yeşilköy'de bir restorana giden arkadaş grubu, 5 bin liralık hesabı kredi kartıyla ödedi.
Ancak restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan işlem yapıldı.
Daha sonra bu ödemenin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıkınca, gençler karakola ifadeye çağrıldı ve haklarında adli süreç başlatıldı.
Kara para aklama için pos cihazları kullanılıyor
Maliye ekiplerinin operasyonlarıyla yasa dışı bahis çetelerinin kara parayı POS cihazları, QR kodları veya farklı uygulamalar kullanarak akladıkları ortaya çıktı.
Hiçbir şeyden haberi olmayan müşteriler, farkında olmadan bu para aklama döngüsüne katılmış oluyor.
Üç aşamalı kara para aklama döngüsü
Uzmanlar, kara paranın aklanmasını üç aşamalı döngü olarak açıklıyor:
İlk aşamada kara para POS'lu işletmeler üzerinden sisteme sokuluyor. İkinci aşamada para, birkaç farklı işletme hesabı arasında karmaşık bir şekilde dolaştırılarak kaynağı gizleniyor.
Son aşamada ise temizlenmiş para, lüks tüketim, emlak alımı veya yeni yasa dışı yatırımlar için kullanılıyor.
3 bin pos cihazı kullanımdan kaldırıldı
Maliye Bakanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerinin kara para aklamak için kullandığı 3 bine yakın POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırdı.
Ancak bu şüpheli POS cihazları üzerinden daha önce yapılmış işlemler, mağdur vatandaşların başını ağrıtmaya devam ediyor.
Paravan işletmeler ve ikinci pos cihazı tuzağı
Bahis çeteleri iki yöntem kullanıyor: İlk yöntemde kuru temizlemeci, berber, market, restoran gibi fiilen çalışan işletmeler açarak kara parayı kendi POS'ları üzerinden sisteme sokuyorlar.
İkinci yöntemde ise gerçek işletmelere ikinci bir POS cihazı veriliyor ve müşterinin parası farkında olmadan çete hesaplarına aktarılıyor.
Nelere dikkat edilmeli?
İsim ve adres kontrolü: POS cihazından çıkan fişte görünen işletme adının, hizmet aldığınız işletmeyle aynı olmasına dikkat edin.
Arızalı POS tuzağı: İşletme "POS'umuz arızalı, başka bir POS getirelim" derse şüpheci davranın, mümkünse nakit ödeme yapın.
Fiş ve fatura saklama: 5 bin lira ve üzeri ödemelerin POS fişlerini en az 6 ay saklayın ve mutlaka fatura isteyin.
Fiziki kart kullanımı: İşletme, kart bilgilerinizi yazarak veya sanal POS işlemi yapmak isterse bu talebi reddedin.
QR kod ve uygulama kontrolü: Ödeme için okutulan QR kod veya uygulamanın hizmet aldığınız işletmeye ait olduğundan emin olun.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.