Laleli'de kara para operasyonu: 33 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laleli merkezli şirketlere yönelik düzenlenen "Kara Para Aklama" operasyonunun ikinci dalgasında 48 kişi gözaltına alındı, 33'ü tutuklandı, 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle para alışverişi yapan şebekenin, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını POS cihazlarında kullanarak 47 milyar TL'lik işlem hacmi oluşturduğu ve 1,3 milyar TL'den fazla suç geliri elde ettiği tespit edildi. Yapılan aramalarda döviz bürolarında yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltında bulunan ve başsavcılığa sevk edilen 48 şahsın 33'ü tutuklama talebiyle, 15'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 33 kişi hakkında tutuklama kararı verirken 15 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı.
Yasa dışı finans ağı kurulmuş
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtlarının yer aldığı dosyada, Laleli merkezli bir grup şirketin yasa dışı finans ağı kurduğu tespit edildi.
Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında "hayali işlemler" karşılığında kullanıldığı, bu yolla 47 milyar TL'yi aşan işlem hacmi oluşturulduğu belirtildi.
1,3 milyar TL suç geliri aklandı
Soruşturma kapsamında, elde edilen 1 milyar 300 milyon TL'lik suç gelirinin şirket kayıtlarına ticari faaliyet gibi gösterilerek aklandığı saptandı. Döviz bürolarında suç gelirlerinin fiziken saklandığı yönündeki ihbar ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
Başsavcılık açıklama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli şahısların Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldığı, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları belirtildi.
47 milyar TL'den fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL'den fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt yoluyla ticari faaliyet izlenimi verilmeye çalışıldığı tespit edildi.