Altın rafinerisi şirketlerine baskın! Şirket sahibi Özcan Halaç da gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda, Merkez Bankası ihracat desteğini suistimal ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket sahibi Özcan Halaç da aralarında 21'i yakalandı. Şüphelilerin 24 hayali şirket kurarak 543 milyon dolarlık sahte ihracat yapıp yüzde 3 devlet desteğiyle 12.5 milyon dolar kamu zararı uğrattığı tespit edildi. Operasyon, Bakırköy'den Üsküdar'a 23 adrese yayıldı. Nitelikli dolandırıcılık ve kanunlara muhalefet suçlarından soruşturulma başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21'i yakalandı.
Şüpheliler, 'nitelikli dolandırıcılık', TCMB Kanunu, Kamu Finansmanı Kanunu ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturuluyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 3 ihracat desteğini hileyle suistimal ettiler.
24 hayali şirket kurarak 30 kişi üzerine 543 milyon 634 bin 253 dolar sahte ihracat yaptılar.
Bu yolla 12 milyon 537 bin 560 dolar devlet desteği aldılar ve sistemli organizasyonla kamu zararı uğrattılar.
Gözaltına alınanlar
Şirket sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., eşi Betül S. ve diğer çalışanlar (Erkam H., Bülent H., Erman D., İbrahim S., Mehmet Bora T., Cenk K.) yakalandı.
Operasyon kapsamı
Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar'da 23 adrese baskın düzenlendi.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
- GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
- KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
- İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
- HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
- HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
- İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.