MASAK raporu: Erden Timur'un şirketi karapara aklama için kullanılmış
MASAK, Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un şirketi NEF İnşaat'ın bahis baronu Veysel Şahin'in karapara aklama operasyonunda kullanıldığını tespit etti. Bahis ve yasa dışı kumar şüphesi bulunan 93 kişinin Timur'un şirketine gayrimenkul alım-satımı adı altında para transfer ettiği ortaya çıktı. Timur'un hesaplarında 9 milyar lirayı aşan para hareketleri saptandı.
MASAK, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur'un NEF İnşaat şirketinin karapara aklamada kullanıldığını belirledi. Bahis baronu Veysel Şahin'in gayrimenkul alım-satımı yoluyla illegal para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.
Aracı isim Eyüp Ur devreye girdi
Herhangi bir geliri ve SGK kaydı olmayan Eyüp Ur adlı kişi, Veysel Şahin adına şüpheli para transferleri yaptı. Ur'un banka hesabından NEF İnşaat'a 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7,5 milyon lira gönderildi.
Galatasaray sponsorluğu bağlantısı
NEF İnşaat'ın para transferlerinin yapıldığı dönemlerde 2016-2017 sezonundan 2021'e kadar Galatasaray'a sponsor olduğu belirlendi. Timur, 2021'de kulüpte başkan vekili pozisyonuna getirildi.
Milyarlık para trafiği
Timur'un 2017 sonrasında 44 bin işlemde 9,2 milyar lira para transferi aldığı, 13 bin işlemde de 9,2 milyar lira gönderdiği saptandı. Yazıcı Sarraf ve Kuyum adlı firmadan 245 milyon lira alırken, aynı firmaya 1 milyar lirayı aşkın para gönderdi.
Yasa dışı bahis bağlantılı 93 isim
MASAK veritabanında yasa dışı bahis ve kumar şüphesi bulunan 109 kişiden 93'ünün Timur'la para transferi ilişkisi tespit edildi. Bu transferlerin tamamının açıklamasında 'gayrimenkul alım-satımı' ibaresi yer aldı.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.