Ozan Elektronik Para soruşturmasında yeni gözaltılar: 72 milyon TL malvarlığına el konuldu
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga başlatıldı; şirketin farklı birimlerinden bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans çalışanlarının da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi. 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulurken, suç gelirlerinin Aveon Global Sigorta aracılığıyla "sigorta primi" adı altında aklandığı iddia edildi. Daha önce şirkete kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve "pos tefeciliği" yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'nin farklı birimlerinde görev alan çalışanların da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.
Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" eylemlerine iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği belirtildi.
11 gözaltı kararı, 72 milyon TL'lik el koyma
Savcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Suç gelirleri sigorta primi gibi aklanmış
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para AŞ'nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgular yer aldığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığının belirlendiği iddia edildi.
Para trafiğinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürüldü.
Ne olmuştu?
Ozan Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuştu.
10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmış, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı verilmişti.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.