Yasa dışı bahis operasyonu: Ozan Elektronik Para'ya TMSF kayyım atadı, 402 milyon TL'ye el kondu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyım atadı. Şirketin sanal POS cihazları üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerini akladığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen şüpheli işlemleri engellemediği tespit edildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyım atandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Suç örgütü, yasa dışı bahis ve kara para aklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlattı.
Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirildi.
Pos tefeciliği ve şüpheli işlemler
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı belirlendi.
Sigorta şirketi üzerinden para akışı
Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı tespit edildi.
Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket vasıtasıyla suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.
402 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
Mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
TMSF kayyım atadı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Ozan Elektronik Para AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verdi.
Yorumlar 0
Habere düşünceni bırak, yanıtlarla sohbeti devam ettir.
Yorum yapabilmek ve yanıt verebilmek için giriş yapın.